judpractЮридическая наука и практикаJuridical science and practice2542-0410Новосибирский государственный университет10.25205/2542-0410-2022-18-2-23-32judpract-288Research ArticleЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИPRIVATE LAW (CIVILISTIC) SCIENCESИсточники регулирования деятельности поставщиков услуг платформ цифровых активов в России и за рубежомThe Sources of Regulation of Digital Asset Platform Service Providers in Russia and Overseashttps://orcid.org/0000-0003-0707-8372АлексеенкоА. П.AlekseenkoA. P.

Александр Петрович Алексеенко, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник

ИФП

лаборатория анализа и прогнозирования интеграционных процессов современной Евразии

Новосибирск

SPIN: 1189-4818

Aleksandr P. Alekseenko, Ph.D. in Law, Associate Professor, Senior Researcher

IFP

Laboratory for Analysis and Forecasting of Integration Processes in Modern Eurasia

Novosibirsk

SPIN: 1189-4818

alekseenko.a.p@gmail.comНовосибирский государственный университетРоссияNovosibirsk State UniversityRussian Federation2022131020221822332Copyright © Алексеенко А.П., 20222022Алексеенко А.П.Alekseenko A.P.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://judpract.elpub.ru/jour/article/view/288

   Развитие блокчейн-технологий способствовало появлению таких объектов, как цифровые токены и криптовалюты, которые используются на цифровых платформах для совершения инвестиций. Это обуславливает актуальность изучения права юрисдикций, где инкорпорированы крупнейшие международные криптовалютные биржи. В статье на примере Островов Кайман, Республики Корея, Сингапура и Эстонии проведен сравнительно-правовой анализ основных источников, регулирующих деятельность лиц, осуществляющих управление платформами цифровых активов. Посредством изучения законодательства выявлены подходы, применяемые в отношении криптовалютных бирж и их операторов. Сделан вывод о росте требований к поставщикам услуг платформ цифровых активов в части обеспечения ПОД / ФТ, включении в законодательство обязанности о локализации бизнеса и введении специальной ответственности за деятельность без лицензии.

   The development of blockchain technologies caused the emergence of digital tokens and cryptocurrencies, which are used on digital platforms for investing. It determines the relevance of studying legislation of the jurisdictions where the largest international cryptocurrency exchanges are incorporated. Based on the experience of the Cayman Islands, the Republic of Korea, Singapore and Estonia, this paper conducts a comparative legal analysis of the main sources regulating the activities of digital asset services providers. The study shows the approaches applied to cryptocurrency exchanges and their operators. We concluded that there are growing requirements for providers of digital asset platforms in terms of AML / CFT, localization of business, and special liability for those companies which provide services without a license.

инвесторцифровая валютакриптовалютаблокчейнцифровые активыоператор обменацифровые правацифровой токенинвестиционная платформаПОД / ФТinvestordigital currencycryptocurrencyblockchaindigital assetsexchange operatordigital rightsdigital tokeninvestment platformAML / CFTИсследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01031 «Правовой режим цифровых и интеллектуальных прав в инвестиционном и международном частном праве: национальный, сравнительно-правовой и трансграничный аспекты», https://rscf.ru/en/project/22-28-01031/The research is implemented at the expense of grant No 22-28-01031 of Russian Science Foundation, https://rscf.ru/en/project/22-28-01031/ReferencesВасилевская Л. Ю. Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции развития (цивилистическое исследование): монография: в 5 томах. Т. 1 / Л. Ю. Василевская, Е. Б. Подузова, Ф. А. Тасалов; отв. ред. Л. Ю. Василевская. – Москва: Проспект, 2021. – 288 с.Vasilevskaya L. Y. Digitalization of civil turnover: problems and development trends (civil research): monograph: in 5 volumes, vol. 1 / L. Y. Vasilevskaya, E. B. Poduzova, F. A. Tasalov; ed. by L. Y. Vasilevskaya. – Moscow: Prospekt publ., 2021. – 288 p. (in Russ.)Зайнутдинова Е. В. Смарт-контракт: возникновение и развитие в гражданском праве / Е. В. Зайнутдинова // Предпринимательское право. – 2020. – № 3. – С. 25–32.Zaynutdinova E. V. Smart contract: the origination and development in civil law. Entrepreneurial Law, 2020, no. 3, pp. 25–32 (in Russ.)Суханов Е. А. О гражданско-правовой природе «цифрового имущества» / Е. А. Суханов // Вестник гражданского права. – 2021. – № 6. – С. 7–29.Sukhanov E. A. On the civil legal nature of «Digital property». Civil Law Review, 2021, no. 6, pp. 7–29 (in Russ.)Матыцин Д. Е. Цифровые финансовые активы в дистанционных инвестиционных сделках / Д. Е. Матыцин // Банковское право. – 2022. – № 1. – С. 39–47.Matytsin D. E. Digital financial assets in distant investment transactions. Banking Law, 2022, no. 1, pp. 39–47 (in Russ.)Голубитченко М. А. Особенности правового статуса цифровых финансовых активов / М. А. Голубитченко, Н. Б. Островская // Российский юридический журнал. – 2022. – № 1. – С. 130–137.Golubitchenko M. A., Ostrovskaya N. B. Features of the legal status of digital financial assets. Russian Juridical Journal, 2022, no. 1, pp. 130–137 (in Russ.)Ображиев К. В. Преступные посягательства на цифровые финансовые активы и цифровую валюту: проблемы квалификации и законодательной регламентации / К. В. Ображиев // Журнал российского права. – 2022. – № 2. – С. 71–87.Obrazhiev K. V. Criminal attacks on digital financial assets and digital currency: qualification and legal regulation issues. Journal of Russian Law, 2022, no. 2, pp. 71–87 (in Russ.)Белых В. С. Правовое регулирование деятельности криптовалютных бирж / В. С. Белых // Юрист. – 2020. – № 7. – С. 2–7.Belykh V. S. The legal regulation of operations of cryptocurrency exchanges. Jurist, 2020, no. 7, pp. 2–7 (in Russ.)Haynes A., Yeoh P. Cryptocurrencies and Cryptoassets: Regulatory and Legal Issues. – Abingdon: Taylor & Francis, 2020. URL: https://books.google.ru/books?id=gS_gDwAAQBAJ&print-sec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 10. 08. 2022).Haynes A., Yeoh P. Cryptocurrencies and Cryptoassets: Regulatory and Legal Issues. – Abingdon: Taylor & Francis, 2020. URL: https://books.google.ru/books?id=gS_gDwAAQBAJ&print-sec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 10. 08. 2022).Агеев С. С. Криптовалютные счета как предмет автоматического обмена информацией по налоговым вопросам / С. С. Агеев // Банковское право. – 2021. – № 6. – С. 51–58.Ageev S. S. Cryptocurrency accounts as a subject of automatic exchange of information in tax matters. Banking Law, 2021. no. 6, pp. 51–58 (in Russ.)Алексеенко А. П. Криптовалюта как цифровое представление стоимости: опыт Сингапура / А. П. Алексеенко, В. С. Белых // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 7. – С. 180–187.Alekseenko A. P., Belykh V. S. Cryptocurrency as a digital representation of value: the Singapore experience. Actual Problems of Russian Law, 2020, vol. 15, no. 7, pp.180–187 (in Russ).Алексеенко А. П. Требования к поставщику платежных услуг по законодательству Сингапура / А. П. Алексеенко // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2020. – Т. 12, № 3. – С. 100–109.Alekseenko A. P. Requirements to the provider of payment services in Singaporean legislation. The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service, 2020, vol. 12, no. 3, pp. 100–109 (in Russ.)Divissenko N., Eenmaa H. Fintech Regulation in Estonia. Diritto del Fintech / M. Cian, C. Sandei eds. – Milan: Wolters Kluwer Italia, 2020, pp. 623-643.Divissenko N., Eenmaa H. Fintech Regulation in Estonia. Diritto del Fintech / M. Cian, C. Sandei eds. – Milan: Wolters Kluwer Italia, 2020, pp. 623–643.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.