judpractЮридическая наука и практикаJuridical science and practice2542-0410Новосибирский государственный университет10.25205/2542-0410-2023-19-1-68-75judpract-386Research ArticleУГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИCRIMINAL LAW SCIENCESРасследование хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: обзор криминалистических методик и направления изученияInvestigation of Theft Committed with the Use of Information and Telecommunication Technologies: A Review of Criminalistic Methods and Directions for Studyinghttps://orcid.org/0000-0002-5236-4143МакаровР. А.MakarovR. A.

Роман Александрович Макаров, адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России

Омск

Roman A. Makarov, postgraduate adjunct 

Omsk 

rmakaroff84@mail.ruОмская академия МВД РоссииРоссияOmsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of RussiaRussian Federation2023230820231916875Copyright © Макаров Р.А., 20232023Макаров Р.А.Makarov R.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://judpract.elpub.ru/jour/article/view/386

В статье приводится обзор разработанных к настоящему времени криминалистических методик расследования хищений, в том числе различных видов мошенничества, совершенных с использованием компьютерных технологий. Автором проанализировано содержание данных методик применительно к предмету методики расследования хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Определены возможности использования разработанных криминалистических положений в контексте формируемой автором частной криминалистической методики.

The article provides an overview of the forensic methods developed to date for investigating theft, including various types of fraud committed using computer technology. The author analyzed the content of these methods in relation to the subject of the methodology for investigating theft using information and telecommunication technologies. The possibilities of using the developed forensic provisions in the context of the private forensic methodology formed by the author are determined.

криминалистикакриминалистическая методикарасследованиехищениямошенничествоинформационно-телекоммуникационные технологииcriminalisticsforensic methodologyinvestigationstheftfraudinformation and telecommunication technologiesReferencesАтаманов Р. С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. М., 2012. 82 с.Atamanov R. S. Fundamentals of the methodology for investigating fraud on the Internet: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2012. 182 p.Белов М. В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 213 с.Belov M. V. Fundamentals of the investigation of theft committed by bank employees using their official position: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Saratov, 2000. 213 p.Бертовский Л. В., Максимович А. Б. Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования; Российский университет дружбы народов, Управление федеральной службы судебных приставов по г. Москве. М.: Юрлитинфор, 2019. 168 с.Bertovsky L. V., Maksimovich A. B. Means of cellular communication as an object of forensic research. Moscow: Yurlitinform, 2019. 168 p.Бойко Ю. Л., Машлякевич В. А., Шебалин А. В. Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи: Учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2013. 56 с.Boyko Yu. L., Mashlyakevich V. A., Shebalin A. V. Investigation of fraud committed using telephone communications. Barnaul: Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013. 56 p.Гаспарян Г. З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий: специальность 12.00.12. дис. …канд. юрид. наук. М., 2021. 300 с.Gasparyan G. Z. Investigation of theft of funds committed with the use of information banking technologies: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. M., 2021. 300 p.Голятина С. М. Методика расследования хищений электронных денежных средств: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2022. 196 с.Golyatina S. M. Methods of investigating theft of electronic money: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal science. Volgograd, 2022. 196 p.Данилова Н. А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. СПб, 2006. 445 с.Danilova N. A. Methods of investigating crimes in the field of banking: questions of theory and practice: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of Doctor of Law. St. Petersburg, 2006. 445 p.Дерюгин Р. А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 226 с.Deryugin R. A. Obtaining information about connections between subscribers and (or) subscriber devices: tactics of investigative action and the use of its results in the investigation of crimes: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Ekaterinburg, 2018. 226 p.Дикова Н. В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 206 с.Dikova N. V. Features of the investigation of crimes committed with the use of electronic means of payment and systems: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Saratov, 2011. 206 p.Ермаков М. Г. Проблемные вопросы расследования мошенничества, совершаемого с использованием сети Интернет // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики / Сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД РФ, 2021. С. 26–28.Ermakov M. G. Problematic issues of investigating fraud committed using the Internet // Problems of forensic science, investigative and expert practice: Collection of scientific papers / Ed. Ya. M. Mazunin. Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 26–28.Ефремова О. М. Реализация полномочий следователя, направленных на получение и использование компьютерной информации при производстве следственных действий: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Орел, 2021. 225 с.Efremova O. M. Implementation of the powers of the investigator, aimed at obtaining and using computer information in the production of investigative actions: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Orel, 2021. 225 p.Жердев П. А., Бондарчук А. С. Криминалистические и процессуальные аспекты производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и правопорядок: вопросы теории и практики: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2018. С. 33–38.Zherdev P. A., Bondarchuk A. S. Forensic and procedural aspects of the production of investigative actions at the initial stage of investigating fraud in the field of computer information // Law and order: issues of theory and practice: Collection of scientific papers / Eds. S. E. Turkulets, E. V. Listopadova. Khabarovsk: Far Eastern State University of Communications, 2018. p. 33–38.Коломинов В. В., Степаненко Д. А. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: теоретические и прикладные аспекты первоначального этапа. М.: Юрлитинформ, 2022. 168 с.Kolominov V. V., Stepanenko D. A. Investigation of fraud in the field of computer information: theoretical and applied aspects of the initial stage. Moscow: Yurlitinform, 2022. 168 p.Луценко О. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. 182 с.Lutsenko O. A. Investigation of theft in the field of banking: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Krasnodar, 1998. 182 p.Мазуров И. Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2017. 188 с.Mazurov I. E. Methods of investigating theft committed using Internet technologies: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2017. 188 p.Маилян А. В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2021. 245 с.Mailyan A. V. Improving the methodology for investigating theft using electronic means of payment: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2021. 245 p.Неймарк М. А. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 245 с.Neimark M. A. Problems of the theory and practice of investigating theft of funds in the field of bank lending: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Barnaul, 2006. 245 p.Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 232 с.Nuzhdin A. A. Investigation of fraud committed by convicts in penitentiary institutions using cellular mobile communication systems: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Ryazan, 2013. 232 p.Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: специальность 12.00.12: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 25.Nuzhdin A. A. Investigation of fraud committed by convicts in penitentiary institutions using cellular mobile communication systems: specialty 12.00.12: dissertation abstract for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2013. P. 25.Осина Е. М. Телефонное мошенничество: способы совершения преступления и проблемы расследования // Правовое образование: Сб. науч. ст. Ростов-на-Дону: Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции, 2021. С. 291–296.Osina E. M. Telephone fraud: ways of committing a crime and problems of investigation // Legal education: collection of scientific articles. Rostov-on-Don: Rostov Institute (branch) of All-Russian State University of Justice, 2021. P. 291–296.Отряхин В. И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. М., 2001. 220 с.Otryakhin V. I. Methods of investigating embezzlement in the field of banking: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. M., 2001. 220 p.Имаева Ю. Б., Самойлов А. Ю., Афзалетдинова Г. Х., Ермолаева Л. Н. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2022. 48 с.Imaeva Yu. B., Samoilov A. Yu., Afzaletdinova G. Kh., Ermolaeva L. N. The initial stage of the investigation of thefts committed using bank cards and their details. Ufa: Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2022. 48 p.Грибунов О. П., Старичков М. В., Шаевич А. А. и др. Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи: Учеб. пособие. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2018. 44 с.Gribunov O. P., Starichkov M. V., Shaevich A. A. et al. Investigation of frauds committed using mobile communications. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2018. 44 p.Сезонова Т. В., Чувальникова В. И. Проблемы расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети «интернет» и сотовой связи // Проблемы уголовно-процессуального права и криминалистики: Сб. науч. ст. Орел: Орловский юридический институт МВД РФ, 2021. С. 108–113.Sezonova T. V., Chuvalnikova V. I. Problems of investigating fraud committed using the Internet and cellular communications // Problems of criminal procedure law and criminalistics: Collection of scientific articles / Eds. N. V. Morozova et al. Orel: Lukyanova Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 108–113.Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие: Монография. Екатеринбург: Уральский юридический МВД РФ, 2014. 209 с.Stelmakh V. Yu. Obtaining information about connections between subscribers and (or) subscriber devices as an investigative action: Monograp. Ekaterinburg: Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2014. 209 p.Филиппов М. Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: Монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 160 с.Filippov M. N. Features of the investigation of thefts and fraud committed using bank cards and their details. Moscow: Yurlitinform, 2014. 160 p.Цыкора А. А. Тактико-криминалистические особенности производства следственных действий, связанных с получением и исследованием информации, передаваемой по техническим каналам связи: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 221 с.Tsykora A. A. Tactical and forensic features of the production of investigative actions related to obtaining and researching information transmitted through technical communication channels: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2013. 221 p.Шебалин А. В. Расследование хищений средств сотовой связи: специальность 12.00.09: дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2010. С. 12–83.Shebalin A. V. Investigation of theft of cellular communications: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Barnaul, 2010. P. 12–83.Шевченко Е. С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: специальность 12.00.12: дис. …канд. юрид. наук. М., 2016. 249 с.Shevchenko E. S. Tactics of production of investigative actions in the investigation of cybercrimes: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2016. 249 p.Юрина Ю. И. К вопросу о назначении фоноскопической судебной экспертизы в ходе расследования дистанционных мошенничеств, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных сетей // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД РФ, 2021. С. 81–86.Yurina Yu. I. On the appointment of phonoscopic forensic examination during the investigation of remote fraud committed using information telecommunication networks // Problems of forensic science, investigative and expert practice / Ed.Ya. M. Mazunin. Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 81–86.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.