judpractЮридическая наука и практикаJuridical science and practice2542-0410Новосибирский государственный университет10.25205/2542-0410-2024-20-3-76-84judpract-547Research ArticleУГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИCRIMINAL LAW SCIENCESТиповые следственные ситуации первоначального этапа расследования криминальных валютных операций и их разрешениеTypical Investigative Situations at the Initial Stage of Investigation of Criminal Currency Transactions and Their ResolutionТимченкоН. Н.TimchenkoN. N.

Никита Николаевич Тимченко, аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета

Люберцы

Nikita N. Timchenko, Postgraduate Student of the Department of Criminal Law Disciplines of the Faculty 

Lubertsy, Moscow region

n.timchenko@customs-academy.ruРоссийская таможенная академияРоссияRussian Customs AcademyRussian Federation2024231120242037684Copyright © Тимченко Н.Н., 20242024Тимченко Н.Н.Timchenko N.N.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://judpract.elpub.ru/jour/article/view/547

В данной статье рассмотрены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконных валютных операций, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках статьи проанализировано содержание имеющихся криминалистических методик расследования данных преступлений, приведены подходы к определению понятия следственной ситуации, сложившиеся в криминалистике, выделены основные принципы формирования следственных ситуаций. Кроме того, предложен индивидуальный алгоритм процессуальных действий для каждой следственной ситуации, складывающейся в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для целей исследования среди должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, специализирующихся на расследовании рассматриваемой категории преступлений, было проведено анкетирование, результаты которого отражены в статье.

This article examines typical investigative situations at the initial stage of the investigation of illegal currency transactions, the responsibility for which is provided for in Articles 193 and 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Within the framework of the article, the author analyzed the content of existing forensic methods for investigating these crimes, presented approaches to defining the concept of an investigative situation that have developed in forensic science, and highlighted the basic principles of the formation of investigative situations. In addition, an individual al gorithm of procedural actions is proposed for each investigative situation that arises during the investigation of crimes provided for in Articles 193 and 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

For the purposes of the study, the author conducted a survey among officials of the customs authorities of the Russian Federation specializing in the investigation of this category of crimes, the results of which are reflected in this article.

валютное преступлениеследственная ситуацияподложные документынерезиденталгоритм действийметодика расследованияcurrency crimeinvestigative situationforged documentsnon-residentalgorithm of actionsinvestigation methodologyReferencesВолчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 1997. 396 с.Volchetskaya T. S. Forensic situational science: Dis... Doctor of Law. Sciences: 12.00.09. Moscow, 1997, 396 p. (in Russ.)Яблоков Н. П. Криминалистика: Учеб. для вузов. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. 371 с.Yablokov N. P. Forensics: Textbook for universities. Moscow, NORM – INFRA-M publ., 2000, 371 p. (in Russ.)Иващенко М. А. Следственные ситуации и их значение для методики расследования преступлений // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 38–41.Ivashchenko M. A. Investigative situations and their significance for crime investigation methods. Russian justice, 2020, no. 11, pp. 38–41. (in Russ.)Слепухин С. Н. Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. 195 с.Slepukhin S. N. Topical issues of conducting a preliminary investigation in cases of non-return of funds in foreign currency from abroad: dissertation for candidate of legal sciences: 12.00.09. Moscow, 2004, 195 p. (in Russ.)Пироженков С. А. Криминалистические основы расследования преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2005. 189 с.Pirozhenkov S. A. Forensic foundations for the investigation of crimes related to the non-return of funds in foreign currency from abroad: dissertation for candidate of legal sciences: 12.00.09. Nizhny Novgorod, 2005, 189 p. (in Russ.)Жбанков В. А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: Монография. М.: Изд-во Рос. таможенной академии, 2013. 144 с.Zhbankov V. A. Forensic characteristics of customs crimes: monograph. Moscow, Publishing House of the Russian Customs Academy, 2013, 144 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.