Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования криминальных валютных операций и их разрешение

Аннотация

В данной статье рассмотрены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконных валютных операций, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках статьи проанализировано содержание имеющихся криминалистических методик расследования данных преступлений, приведены подходы к определению понятия следственной ситуации, сложившиеся в криминалистике, выделены основные принципы формирования следственных ситуаций. Кроме того, предложен индивидуальный алгоритм процессуальных действий для каждой следственной ситуации, складывающейся в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для целей исследования среди должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, специализирующихся на расследовании рассматриваемой категории преступлений, было проведено анкетирование, результаты которого отражены в статье.